四川南充:顺庆警方破获特大非法经营案 9名犯罪嫌疑人被提起公诉

2019年06月11日16:48  来源:人民网
 
     近日,顺庆公安分局成功侦破一起特大非法经营案,打掉一非法从事期货交易活动的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,涉案金额1000余万元。

     2018年3月,受害人肖某到顺庆公安分局报案,称其在南充某科技服务公司账户内的60余万资金一夜间“不翼而飞”。受害人肖某向办案民警反应,他将原本用于购房的20余万存入该公司注册了账户,并在该公司员工的指导下在该公司平台内进行期货交易操作。每笔交易完成后,交易平台会自动扣去一定数额的手续费。一段时间后,肖某账户内资金达到60余万元,打算将账户内资金全部提现用于购房,遂向该公司提出了提现要求,不料遭到多番推诿。随后,肖某通过查询交易记录发现,自己账户内的资金被该公司员工以多次交易自动扣除手续费的方式在一小时内刷空。

     为进一步查清该公司的运行模式和交易平台、软件、流程等信息,办案民警以咨询投资的形式进入到该公司经营场所进行调查,多方查找与肖某有类似遭遇的客户。经工作,办案民警掌握了犯罪嫌疑人曾某、王某、董某等人犯罪事实。

     2017年7月以来,曾某某等人注册成立南充市某科技服务公司,在未取得证监部门从事期货交易资质的情况下,委托上海某公司注册海外公司、开设境外对公账户、开通第三方支付账号、购买交易软件、建设管理系统、搭建交易平台,通过网络以高回报为由头进行宣传推广招揽客户,以从每笔交易中扣除手续费的方式从中非法获利。短短半年时间,该公司就吸纳发展700多名会员,非法获利30余万元。

     日前,该案犯罪嫌疑人曾某等9人被检察机关依法提起公诉。(通讯员 杨烈)
(责编:庄严、林森)

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